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¿Su empresa o sus clientes realizan actividades vulnerables o manejan dinero en efectivo?
Si la respuesta es sí, permítase poner a su disposición nuestra solución

Cuatro módulos presenciales de 20 horas cada uno

Opción A: Termina en 8 semanas (2 sesiones por semana):
Viernes 16 a 21 horas y sábados de 9 a 14 horas.
Inicio: Viernes 7 de diciembre de 2018.
Sede TaxDay Coyoacán. ver ubicación aquí

Opción B: Termina en 16 semanas (una sesión por semana):
viernes de 16 a 21 horas.
Inicio: viernes 22 de febrero de 2019.
Sede TaxDay Coyoacán. ver ubicación aquí


 


Dirigido a:

Empresarios, directivos y ejecutivos, asesores, consultores, abogados, contadores, y a los responsables del cumplimiento normativo en las empresas que realizan actividades vulnerables. Empresas que realizan actividades vulnerables: Empresarios, comisarios, miembros de consejos de administración, directivos y al representante designado ante el SAT, que buscan tener confianza cumplir adecuadamente con las obligaciones establecidas en la Ley anti lavado de dinero.

Asesores, consultores, abogados, contadores: profesionales que prestan servicios de cumplimiento de obligaciones anti lavado de dinero, representantes externos designados ante el SAT, ejecutivos de las áreas de contraloría, auditoría externa e interna y contabilidad, que buscan sentirse seguros y proteger a sus clientes cumpliendo adecuadamente las obligaciones establecidas en la Ley anti lavado de dinero.

Objetivos principales:

- Conocer las disposiciones anti lavado de dinero.

- Cumplir las obligaciones anti lavado de dinero.

- Contar con un Manual de conocimiento del cliente.

- Atender visitas de verificación e interponer medios de defensa.

 

Plan de trabajo para lograr los objetivos

 

Beneficios

• Expositores reconocidos con amplia experiencia en el área, casos prácticos y material especializado de apoyo.

• Reconocimiento expedido por TaxDay, por cada uno de los módulos, previa evaluación con calificación superior a 80, con valor curricular y para los programas de capacitación. (Estudios que no requieren validez oficial de estudios expedido por la SEP).

• Al terminar el programa tendrás muchos problemas solucionados de tu negocio y otros bien planteados. Recuerda que un problema bien planteado es un problema medio resuelto, y además se te otorga un Diploma expedido por IMEFI, Universidad de Negocios, AC.

• Incluye además: Libro y el curso en línea durante 60 días: "Para poder cumplir la Ley Anti Lavado de Dinero"

Además, durante un año:

• Formas parte de la Membresía Pool Empresarial, que incluye 10 cenas de negocios, el último jueves de cada mes.

• Acceso a los programas en línea de Compliance México.

• Acceso a materiales y presentaciones de cada uno de los 4 módulos.

• Acceso a cursos en línea relativos a los módulos.

• Consultas por correo electrónico y telefónico con TaxDay.

• Acceso a los archivos de preguntas frecuentes de cada uno de los módulos.

Inversión

Paga en una sola exhibición y te otorgamos 15% de descuento

 Formas de pago:

Depósito o transferencia bancaria a nombre de: TaxDay, SC
• BBVA Bancomer: Cuenta. 0190 6740 95
Clabe 0121 8000 1906 7409 57

• Inbursa: Cuenta: 5002 1468 815
Clabe 0361 8050 0214 6881 52

• Pago con tarjeta de crédito vía PayPal con opción a 3 meses sin intereses.

 

Notas:
1. Contamos con registros TAX120516-UJ1-0013 ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social como capacitador externo.
2. Nos reservamos el derecho de posponer o cancelar aquellos cursos que no reúnan un cierto número de participantes. Nuestra responsabilidad legal se limita a la devolución del pago efectuado.
3. Precios sujetos a cambios sin previo aviso.
4. No hay devoluciones de pago de cursos que no sean cancelados por el participante vía correo electrónico a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. con un mes de anticipación.

 

       

Héroes del 47 130, C.P. 04120 Col. San Diego Churubusco, Coyoacán México, CDMX

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