Diplomado de preparación para la certificación PLD/FT 2019

En línea

 

Llámanos al (55) 6387 4450 ext 111 y 112 Click para llamar

Costo:

-El Diplomado en línea (80 hrs, habilitado desde hoy hasta el día del examen o 90 días)
$9,860 IVA incluido

 

Dirigido a:

Auditores externos, contadores independientes, oficiales de cumplimiento, y demás profesionales que presten sus servicios a entidades financieras y a empresas que realizan actividades vulnerables, para la verificación del cumplimiento de las leyes financieras y de demás disposiciones en materia de prevención, detección y reporte de actos, omisiones u operaciones de PLD/FT (Prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo).

Objetivo:

  • Obtener la certificación PLD/FT aprobando el examen implementado por la CNBV.
  • Capacitar y evaluar a los empleados de empresas que realizan actividades vulnerables y de entidades financieras que deben cumplir obligaciones de prevención de lavado de dinero, que les permitan prevenir, detectar y corregir situaciones de riesgo y cumplir con sus obligaciones legales.

Temario:

Área 1 Conocimientos básicos en PLD/FT
     1.1 Conceptos básicos en PLD/FT
     1.2 Organismos internacionales
     1.3 Autoridades nacionales

Área 2 Conocimientos técnicos en PLD/FT
     2.1 Leyes relativas al sistema financiero mexicano y Disposiciones de carácter general aplicables a los sujetos obligatorios.
     2.2 Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

Área 3 Conocimientos en auditoría, supervisión y enfoque basado en riesgos en PLD/FT
     3.1 Auditoria y Supervisión
     3.2 Enfoque basado en riesgos (contexto internacional)
     3.3 Enfoque basado en riesgos (contexto nacional)

 

Notas: El depósito lo podrás hacer a nombre de: Taxday, SC,  RFC: TAX120516UJ1.
-BBVA Bancomer cuenta: 0190 6740 95 clabe 0121 8000 1906 7409 57
-Inbursa cuenta: 5002 1468 815 clabe 0361 8050 0214 6881 52.
Aceptamos tarjetas: VISA o MASTER
*Enviar datos del depósito o transferencia y datos para factura a los correos Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. o Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

 

*Garantía total, apruebas o te devolvemos tu dinero. Lo que necesitas es aprobar el examen PLD/FT de la CNBV, y nosotros sabemos que si dedicas el tiempo y esfuerzo necesario a cada uno de los temas, y además apruebas las evaluaciones de cada uno de los Capítulos (Puedes presentar la evaluación varias veces), con una calificación mayor al 95% podrás aprobar y certificarte. En caso de que no apruebes te devolvemos el importe íntegro que nos hayas pagado. Sólo tendrás que enviarnos la desafortunada notificación de la CNBV, revisaremos tu expediente y procederemos a hacer el reembolso. Garantia valida solo en el curso en línea.

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