Taller Elabora tu Manual PLD por Actividades Vulnerables
by annsalgado52
Obtén las herramientas para desarrollar un Manual de Cumplimiento PLD/FT que incluya las características propias de la organización, acorde a las AV que realiza y a su organigrama operativo, considerando de forma específica: prestamos, que sirve como base para desarrollar otras AV de la organización.
- Duración del taller: 24 horas
- Modalidad: Grabado acceso a la plataforma durante 3 meses
Incluye: Acceso a la plataforma durante 3 meses, descarga de material especializado y constancia.
Precio Normal: $7,238.00 incluye IVA
Precio de promoción: $4,500 incluye IVA
TEMARIO
- Objetivos del Manual PLD/FT
- Política de Enfoque Basado en Riesgos de PLD/FT
- Políticas de límites y prohibiciones a pagos y cobros con dinero en efectivo o monedas virtuales
- Información de operaciones con dinero en efectivo para la presentación de declaraciones informativas
- Política de Identificación de Clientes y usuarios
- Expedientes de identificación por tipos de clientes
- Reserva y Confidencialidad de avisos e información
- Intercambio de información entre el Grupo Empresarial
- Funciones y obligaciones del Representante PLD
- Capacitación y Difusión PLD/FT y Selección de Personal
- Alta y atención de requerimientos en el Padrón de AV
- Atención de requerimientos relacionados con las AV del SAT o UIF
- Atención de orden de visita de verificación de cumplimiento del SAT
- Archivo y Conservación de Información y Documentos.
- Informe sobre la Revisión anual PLD/FT.
- Lista de Personas Bloqueadas
- Cambios en el Manual PLD/FT e integración de mejores prácticas
- Aplicación del Manual PLD/FT en oficinas y sucursales.
- Lista de PEPS, personas políticamente expuestas.
- Política de integración de las AV y presentación de avisos e informes.
- AV. Otorgamiento de préstamos o créditos habituales o profesionales.
- Expediente de identificación del deudor o acreditado (Cliente) dentro del Contrato de Préstamo.
- Expediente de las actividades vulnerables, cobros realizados a cada cliente o deudor identificado.
- Presentación de Avisos mensuales e Informes por el Otorgamiento de Préstamos que exceden de 1,605 UMA.
- Presentación de Informes mensuales sin operaciones y de la RCG 27-Bis.
- Presentación de Avisos 24 horas, por alertas de probable LD/FT.
Formas de pago: A nombre de Taxday, SC RFC: TAX120516UJ1.
1. BBVA Bancomer cuenta: 0190 6740 95 clabe 0121 8000 1906 7409 57
2. Inbursa cuenta: 5003 5512 251 clabe: 0361 8050 0355 1225 19.
3. Aceptamos tarjetas: VISA o MASTER pagando via teléfono
