Identifica al Beneficiario Controlador

A partir de 2022 se establecen en México, en el Código Fiscal de la Federación las obligaciones respecto de contar con la información actualizada, como parte de la contabilidad a disposición del SAT, de las personas físicas que sean los Beneficiarios Controladores (BC) de forma directa o indirecta de las entidades jurídicas y que ejercen el control.

Si, la SCJN estableció 14 de junio de 2023 que es constitucional la obligación, por lo que, en caso de omisión, va a proceder la multa de que va de $1.5 millones a $2 millones de pesos.

Deben obtener la información de los Beneficiarios Controladores y tenerla a disposición del SAT.

• – Las personas jurídicas (todas las personas morales)
• -Los notarios, corredores, fiduciarios y las entidades financieras (Propia y de sus clientes)

• -Empresas y sociedades con socios o accionistas, 
• -Entidades jurídicas que tienen la obligación de identificar al BC y contar con un expediente actualizado.
• -Entidades financieras y notarios que requieren identificar al BC de sus clientes.

No, la master class que se impartirá el jueves 10 de agosto en horarios de 11 am y 17 pm es completamente gratuita.

Se impartirá completamente en línea, regístrate y enviaremos tu invitación con el link de acceso por correo electrónico un par de días antes del evento.

El expositor presentará el tema por 60 minutos, y después tendremos una sesión de preguntas y respuestas por 30 minutos.