17-I. Juegos con apuesta, concursos
17-II. Tarjetas de servicio, crédito, prepagadas
17-III. Emisión de cheques de viajero
17-IV. Otorgar Prestamos (no financieras)
Servicios en materia de prevención de Lavado de Dinero para Actividades Vulnerables.
Como resultado de la implementación de políticas internacionales en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, México ha implementado diversas acciones que evolucionan esta materia, debiendo cumplir con obligaciones administrativas cuando se realizan actividades vulnerables.
Por lo que es importante identificar las empresas o negocios que se dedican de forma directa o relacionada a las 16 actividades vulnerables, debe quedar claro que las obligaciones administrativas que se tienen cuando se realizan actividades vulnerables son para aportar datos útiles para investigaciones y detección de probables delitos de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT).
Actividades Vulnerables LFPIORPI
17-V. Compraventa y desarrollo de inmuebles
17-VI. Joyería, metales y piedras preciosas
17-VII. Comercialización de obras de arte
17-VIII. Comercialización de vehículos
17-IX. Blindaje de vehículos y otros
17-X. Traslado de valores
17-XI. Prestación servicios profesionales
17-XII. Notarios y corredores públicos
17-XIII Recepción de donativos
17-XIV. Agentes o apoderados aduanales
17-XV. Arrendamiento de inmuebles
17-XVI. Intercambio de activos virtuales
Contamos con una amplia experiencia en materia de prevención de lavado de dinero en actividades vulnerables, brindando todo el servicio o asesoramiento en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
Contamos con los siguientes servicios:
- Compliance de PLD. Desarrollamos e implementamos programas de cumplimiento de prevención de lavado de dinero, tanto a quienes están por iniciar la realización de Actividades Vulnerables como a quienes ya realizan Actividades Vulnerables pero no tienen un programa completo de PLD.
- Elaboración del Manual PLD por Actividades Vulnerables
- Atención de visitas de verificación de cumplimiento y atención de requerimientos
- Interposición de Medios de Defensa por multas y sanciones por incumplimiento
- Servicios para detectar a los clientes y proveedores en listas negras del SAT y de PLD.
- Responsable del cumplimiento PLD por actividades vulnerables
- Asesoría con especialista PLD.
- Capacitación. Los lineamientos, criterios, medidas y procedimientos que interviene en los actos u operaciones, principalmente al encargado de cumplimiento (Compliance officer), y también desde el área de ventas hasta la directiva, quienes necesariamente deben estar capacitados para cumplir con su función en materia de PLD.
Si requieres una cotización, llena este cuestionario, para que te la enviemos:
