Atender visitas de verificación
e interponer medios de defensa

Atender las visitas de verificación de las obligaciones Anti Lavado de
Dinero y en su caso interponer medios de defensa por sanciones
que se consideren improcedentes



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Atiende correctamente estos actos de la autoridad

Se deben atender las visitas de verificación de las obligaciones anti lavado de dinero y en su caso interponer medios de defensa por sanciones que se consideren improcedentes, considerando que son un acto administrativo (no fiscal) y se realizan conforme a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, para “comprobar de oficio y en cualquier tiempo” únicamente el cumplimiento de las obligaciones de quienes realizan actividades vulnerables.

En nuestra Firma contamos con un área especializada en defensa fiscal en donde prestamos servicios acordes a las características de nuestros clientes y después de un análisis de sus necesidades y problemas:

  1. Asesoría jurídica en procedimientos de fiscalización como visitas domiciliarias y demás revisiones de las autoridades fiscales;
  2. Gestiones y trámites ante autoridades fiscales;
  3. Interposición de medios de defensa en materia fiscal del contribuyente: instauración del recurso de inconformidad y revocación, instauración de demanda de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal  y Administrativa;
  4. Instauración de demanda de amparo directo e indirecto en materia fiscal y administrativa;
  5. Defensa fiscal en contra de imposición de multas;
  6. Defensa fiscal en contra de resoluciones que nieguen la procedencia de solicitudes de devolución o compensación de contribuciones.
  7. Promoción de juicio de amparo en contra de leyes, reglamentos, decretos, resoluciones, reglas misceláneas y actos de autoridades fiscales y administrativas.
  8. Solicitud de consultas y solicitudes de confirmación de criterios.
  9. Peritajes en materia contable y auditoría ante autoridades locales y federales.

 

 

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