Manual de conocimiento del cliente,
con procesos de cumplimiento

Elaborar el Manual de Conocimiento del Cliente



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Objetivo: Contar con un Manual de Conocimiento del Cliente

 

Requieren contar con un Manual de identificación del cliente acorde con sus actividades para integrar los criterios, medidas y procedimientos internos que deberán adoptar para dar respuesta a las preguntas: ¿Qué?, ¿Cómo?, ¿Dónde?, ¿Cuándo?, ¿Quién? y ¿Por qué?, respecto del cumplimiento de cada una de las obligaciones contenidas en las Disposiciones anti lavado de dinero. También deberán incluir un apartado que mencione los procesos de capacitación que llevarán a cabo, así como la difusión del contenido del referido Manual entre su personal.

 

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