Servicios para cumplir las
obligaciones Anti Lavado y representante

Detectamos las obligaciones que tiene la empresa para cumplir con
las disposiciones Anti Lavado de Dinero y procedemos a solventar
las que se encuentren pendientes.



boton prueba



Cumple las obligaciones Anti Lavado de Dinero

Dentro de los servicios se encuentran:

  1. Alta en el Padrón, su representante legal y correo electrónico para recibir las notificaciones de la autoridad.
  2. Revisión del Padrón para el mantenimiento de cambios y actualización.
  3. Determinación de la información presentada y la que se debe presentar en los avisos.
  4. Presentación de los avisos por las actividades vulnerables que se realizan.
  5. Presentación de los avisos sin datos que informar.
  6. Revisión de la forma en que se detecta e inhibe que se realicen actividades con dinero en efectivo prohibidas por la Ley anti lavado de dinero.
  7. Manual de Identificación del Cliente y el apego a las operaciones de la Compañía, así como los controles internos que permiten que se lleve a cada en todas y cada una de las operaciones.

Cada trabajo se realiza bajo una estricta supervisión y con base en un completo entendimiento del negocio del cliente.

 

Compartir

 

 ¿Requiere más información?
Llene el formulario y uno de nuestros ejecutivos se pondrá en contacto con usted lo antes posible.

 

Tu información esta completamente segura, consulta nuestro Aviso de privacidad y los Términos y condiciones de uso de nuestro sitio.

 

 

Más Servicios Anti Lavado de Dinero para Actividades Vulnerables

       

Héroes del 47 130, C.P. 04120 Col. San Diego Churubusco, Coyoacán México, CDMX

© 2018 TaxDay S.C. Generando Seguridad Fiscal en los Negocios. All Rights Reserved. Designed By TaxDay S.C.