Elaborar el Manual para identificar al Beneficiario Controlador persona física
Este es un servicio dirigido a las personas morales (entidades jurídicas) que deben cumplir, a partir de 2022, con la obligación fiscal respecto de contar con la información actualizada, como parte de la contabilidad y a disposición del SAT, de las personas físicas que sean los Beneficiarios Controladores (BC) de forma directa o indirecta y que ejercen el control, ya que tienen contingencias de multas muy altas por incumplimiento.
Entregables de los servicios
Los servicios y los productos de los trabajos incluidos en los trabajos, son los siguientes:
- Acta del Consejo de Administración para designar al responsable del cumplimiento de las obligaciones de identificación del BC, con énfasis en la confidencialidad.
- Carta de aceptación del Responsable de BC y de sus obligaciones.
- Manual de Beneficiario Controlador de la Entidad, con los anexos con los expedientes de cada uno de los Beneficiarios Controladores, que forman parte de la contabilidad y deben estar a disposición del SAT.
- Revisión, y en su caso, asesoría para la presentación ante el RFC en el SAT, del aviso de accionistas y del accionista con el control efectivo.
- Revisión, y en su caso, asesoría para la elaboración de las Actas Ordinarias de Asamblea de Accionistas para la aceptación de los estados financieros y ratificación del Consejo de Administración o Administrador Único en archivo de Word para firma de los accionistas.
- Asesoría sobre las actas de aumento de capital para que, en su caso, sean protocolizadas por Notario Público.
Usted decide los servicios que requiere, importes más IVA
