¿Eres SOFOM o Centro Cambiario? Cumple con PLD

¿Eres SOFOM o Centro Cambiario? Cumple con PLD Las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (SOFOM) y Centros Cambiarios deben cumplir con las obligaciones en Prevención de Lavado de Dinero (PLD) para evitar sanciones. ¿Sabes cuáles son? ¡Aquí te explicamos!  Las SOFOM-ER son organismos que pertenecen a un Grupo financiero mientras que las SOFOM-ENR son organismos Independientes. Sin embargo, ambas tienen la obligación  de cumplir con la Ley […]