¿Por qué es importante contar con el Manual de Cumplimiento de Prevención de Lavado de Dinero?

El Manual de Cumplimiento en Prevención de Lavado de Dinero (PLD) es el documento donde se establecen las políticas, criterios, medidas y procedimientos para cumplir con las Disposiciones Antilavado de Dinero cuando realizamos actividades vulnerables, y más allá del cumplimiento legal, el Manual nos debe permitir que nuestro personal sepa qué hacer y cómo actuar […]