¿Por qué es importante contar con el Manual de Cumplimiento de Prevención de Lavado de Dinero?
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El Manual de Cumplimiento en Prevención de Lavado de Dinero (PLD) es el documento donde se establecen las políticas, criterios, medidas y procedimientos para cumplir con las Disposiciones Antilavado de Dinero cuando realizamos actividades vulnerables, y más allá del cumplimiento legal, el Manual nos debe permitir que nuestro personal sepa qué hacer y cómo actuar de forma eficiente dentro de la legalidad en todo momento, fomentando el uso de buenas prácticas, y generando una cultura de cumplimiento.
Pasos del Manual de Cumplimiento PLD
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El Manual PLD/FT es un documento clave para garantizar que los empleados den un adecuado cumplimiento a los procedimientos en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo y este manual debe estar acorde a los productos o servicios que se brinden, más allá de una obligación debe ser una práctica de Compliance y de Prevención.