El Manual de Cumplimiento en Prevención de Lavado de Dinero (PLD) es el documento donde se establecen las políticas, criterios, medidas y procedimientos para cumplir con las Disposiciones Antilavado de Dinero cuando realizamos actividades vulnerables, y más allá del cumplimiento legal, el Manual nos debe permitir que nuestro personal sepa qué hacer y cómo actuar de forma eficiente dentro de la legalidad en todo momento, fomentando el uso de buenas prácticas, y generando una cultura de cumplimiento.
Pasos del Manual de Cumplimiento PLD
