Activos Virtuales: la nueva Actividad Vulnerable a Lavado de Dinero.
Desde el 9 de septiembre del 2019, el intercambio y comercialización de activos virtuales se ha catalogado como una actividad vulnerable de lavado de dinero, detallo el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en este tema las más usadas en todo el mundo son las criptomonedas, a esta fecha todo banco, empresa o entidad financiera ya tiene conocimiento sobre el uso de este tipo de recursos, ¿y el resto de la población? es importante estar informado sobre como es que se manejan las actividades vulnerables.
¿Qué es una Criptomoneda?
Una Criptomoneda o divisa virtual es una serie de datos (efectivo electrónico), las cuales se utilizan para obtener de manera digital recursos de valor como pueden ser: autos, softwares, acciones legales, recursos de propiedad intelectual, entre otros todo esto a través de la web. Son recursos descentralizados, esto quiere decir que no hay una entidad institucional a nivel mundial que regule su uso y comercialización, por lo tanto, cualquier persona puede usarlas, desde una empresa bien constituida que desea obtener un titulo de propiedad, hasta el crimen organizado para poder realizar Lavado de Dinero o solicitar rescates cibernéticos.
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