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Activos Virtuales: la nueva Actividad Vulnerable de Lavado de Dinero.

Activos Virtuales: la nueva Actividad Vulnerable a Lavado de Dinero. Desde el 9 de septiembre del 2019, el intercambio y comercialización de activos virtuales se ha catalogado como una actividad vulnerable de lavado de dinero, detallo el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en este tema las más usadas en todo el mundo son las criptomonedas, […]

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¿Qué es una Empresa Fantasma? – Fantasmas de Humo

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) tiene ya identificadas al presente año más de 8 mil 500 empresas fantasma integradas por contribuyentes que han utilizado o siguen utilizando facturas apócrifas, recordemos que una factura de una operación simulada es aquella que se emite sin que la empresa cuente con los activos y personal necesario para […]

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¿Cómo se presentan los Avisos Anti Lavado de Dinero?

La presentación de avisos tiene como objetivo identificar y transparentar el origen de los recursos de las operaciones realizadas, identificando a los clientes o usuarios de posibles actos de lavado de dinero, y con ello lograr la preservación de la economía nacional. La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de […]

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Operaciones Simuladas: el Circo antes de la Celda.

Operaciones Simuladas: el Circo antes de la Celda. ¿Qué es una operación simulada u operación inexistente? El articulo 69-B del Código Fiscal de la Federación lo define como: “Cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar […]

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Defraudación Fiscal y Lavado de Dinero: Los vicios del Outsourcing Ilegal.

En entrevista la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Luisa María alcalde sentó su postura ante las malas prácticas de este tipo de empresas: “Nadie puede negar que ha habido un abuso, que francamente se ha combinado con defraudación fiscal, con lavado de dinero y, sobre todo, que ha venido afectando y precarizando el mercado […]