Otorgamiento de Préstamos ¿Cómo empezar a cumplir?

Otorgamiento de Préstamos ¿Cómo empezar a cumplir? 10 sugerencias cuando se tienen préstamos intercompañías y no se ha cumplido. Proyecto nuevo Proyecto nuevo Proyecto nuevo Proyecto nuevo Proyecto nuevo Otorgamiento de Préstamos ¿Cómo empezar a cumplir? 10 sugerencias cuando se tienen préstamos intercompañías y no se ha cumplido. Proyecto nuevo Proyecto nuevo Proyecto nuevo Proyecto […]

1. Solicitar sus datos de identificación de forma obligatoria 2. Verificar su viabilidad en listas negras y listas 69-B del SAT 3. Solicitar identificación, poderes, firma de declaración, comprobantes, etc

junio 3, 2022

by Equipo TAXDAY in Blog

¿Otorgas prestamos? Entérate de las Obligaciones en PLD

Cuando una empresa otorga préstamos, debe conocer la legislación que le permita prevenir delitos sobre el Lavado de Dinero. Estos organismos deben cumplir con las obligaciones correspondientes para no caer en actividades vulnerables que afecten a las funciones de su empresa. ¿Conoces la Ley que regula esta actividad? Aquí te contamos. Una empresa que otorga préstamos debe contar con el Manual de […]

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