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¿Otorgas prestamos? Entérate de las Obligaciones en PLD

Cuando una empresa otorga préstamos, debe conocer la legislación que le permita prevenir delitos sobre el Lavado de Dinero. Estos organismos deben cumplir con las obligaciones correspondientes para no caer en actividades vulnerables que afecten a las funciones de su empresa. ¿Conoces la Ley que regula esta actividad?  Aquí te contamos.  Una empresa que otorga préstamos debe contar con el Manual de […]

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