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¿Qué es el Manual PLD/FT?

¿Qué es el Manual PLD/FT? La Importancia del Manual PLD/FT en empresas que realizan actividades vulnerables Facebook X-twitter Youtube Spotify Instagram El lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo representan amenazas significativas para la estabilidad financiera y la seguridad nacional en todo el mundo. Para combatir estas prácticas ilícitas, los gobiernos y las instituciones […]

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Juegos con apuestas ¿se considera Actividad Vulnerable?

Juegos con apuestas ¿Se considera Actividad Vulnerable? La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley Antilavado),  establece los requisitos mínimos necesarios a implementar para la mitigación de este riesgo, considerando como Actividad Vulnerable los juegos de apuestas. Dicha Ley agrupa dentro de su Artículo 17 una serie […]

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¿Eres SOFOM o Centro Cambiario? Cumple con PLD

¿Eres SOFOM o Centro Cambiario? Cumple con PLD Las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (SOFOM) y Centros Cambiarios deben cumplir con las obligaciones en Prevención de Lavado de Dinero (PLD) para evitar sanciones. ¿Sabes cuáles son? ¡Aquí te explicamos!  Las SOFOM-ER son organismos que pertenecen a un Grupo financiero mientras que las SOFOM-ENR son organismos Independientes. Sin embargo, ambas tienen la obligación  de cumplir con la Ley […]

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¿Otorgas prestamos? Entérate de las Obligaciones en PLD

Cuando una empresa otorga préstamos, debe conocer la legislación que le permita prevenir delitos sobre el Lavado de Dinero. Estos organismos deben cumplir con las obligaciones correspondientes para no caer en actividades vulnerables que afecten a las funciones de su empresa. ¿Conoces la Ley que regula esta actividad?  Aquí te contamos.  Una empresa que otorga préstamos debe contar con el Manual de […]

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