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Juegos con apuestas ¿se considera Actividad Vulnerable?
Juegos con apuestas ¿Se considera Actividad Vulnerable? La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley Antilavado), establece los requisitos mínimos necesarios a implementar para la mitigación de este riesgo, considerando como Actividad Vulnerable los juegos de apuestas. Dicha Ley agrupa dentro de su Artículo 17 una serie […]
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¿Eres SOFOM o Centro Cambiario? Cumple con PLD
¿Eres SOFOM o Centro Cambiario? Cumple con PLD Las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (SOFOM) y Centros Cambiarios deben cumplir con las obligaciones en Prevención de Lavado de Dinero (PLD) para evitar sanciones. ¿Sabes cuáles son? ¡Aquí te explicamos! Las SOFOM-ER son organismos que pertenecen a un Grupo financiero mientras que las SOFOM-ENR son organismos Independientes. Sin embargo, ambas tienen la obligación de cumplir con la Ley […]
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La delgada línea del Lavado de Dinero
Entendamos que el lavado de dinero es el proceso mediante el cual el dinero sucio o ilegal se somete a un ciclo de transacciones, coloquialmente se “lava”, para que quede limpio o legal.
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Listas de personas bloqueadas 69-B y las Entidades Financieras
Todos hemos escuchado alguna vez la palabra lavado de dinero en las noticias y en películas sobre criminales ¿pero qué pasaría si en la vida real, recibes un aviso donde señala que te encuentras dentro de la lista de personas bloqueadas por lavado de dinero? Las personas que son notificadas realizando esta actividad se encuentran […]
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¿Sabes qué obligaciones debes de cumplir si realizas alguna Actividad Vulnerable?
Conoce el Artículo 17 de la Ley de Prevención de Lavado de Dinero sobre las Actividades Vulnerables.
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¿Otorgas prestamos? Entérate de las Obligaciones en PLD
Cuando una empresa otorga préstamos, debe conocer la legislación que le permita prevenir delitos sobre el Lavado de Dinero. Estos organismos deben cumplir con las obligaciones correspondientes para no caer en actividades vulnerables que afecten a las funciones de su empresa. ¿Conoces la Ley que regula esta actividad? Aquí te contamos. Una empresa que otorga préstamos debe contar con el Manual de […]