Entendamos que el lavado de dinero es el proceso mediante el cual el dinero sucio o ilegal se somete a un ciclo de transacciones, coloquialmente se “lava”, para que quede limpio o legal.
Todos hemos escuchado alguna vez la palabra lavado de dinero en las noticias y en películas sobre criminales ¿pero qué pasaría si en la vida real, recibes un aviso donde señala que te encuentras dentro de la lista de personas bloqueadas por lavado de dinero? Las personas que son notificadas realizando esta actividad se encuentran […]
Cuando una empresa otorga préstamos, debe conocer la legislación que le permita prevenir delitos sobre el Lavado de Dinero. Estos organismos deben cumplir con las obligaciones correspondientes para no caer en actividades vulnerables que afecten a las funciones de su empresa. ¿Conoces la Ley que regula esta actividad? Aquí te contamos. Una empresa que otorga préstamos debe contar con el Manual de […]
Operaciones Simuladas: el Circo antes de la Celda. ¿Qué es una operación simulada u operación inexistente? El articulo 69-B del Código Fiscal de la Federación lo define como: “Cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar […]
En entrevista la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Luisa María alcalde sentó su postura ante las malas prácticas de este tipo de empresas: “Nadie puede negar que ha habido un abuso, que francamente se ha combinado con defraudación fiscal, con lavado de dinero y, sobre todo, que ha venido afectando y precarizando el mercado […]