Defraudación Fiscal y Lavado de Dinero: Los vicios del Outsourcing Ilegal.

En entrevista la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Luisa María alcalde sentó su postura ante las malas prácticas de este tipo de empresas:

“Nadie puede negar que ha habido un abuso, que francamente se ha combinado con defraudación fiscal, con lavado de dinero y, sobre todo, que ha venido afectando y precarizando el mercado laboral”

No es un secreto como las empresas deciden participar en este tipo de modelos de contratación, en busca de ahorrar en el pago de nómina y evasión de impuestos, y con ello dejando vulnerables a los trabajadores y sus familias. Además de que los empresarios también se ponen en riesgo, al estar en un movimiento turbio como lo es el outsourcing ilegal.

Las Empresas factureras y de simulación fiscal dejan desamparado al empresario al momento de una investigación por parte de las autoridades, enfrentándose muchas veces a cuentas impagables las cuales llevan la pérdida del patrimonio y de la libertad.

De acuerdo con el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación los empresarios que funjan como patrones y estén inmiscuidos en este tipo de practicas son los siguientes: 

  • Cubrir los adeudos fiscales evadidos por contratar una empresa de outsourcing ilegal y comprobar que estén cubiertos.

Pena de prisión de 3 meses a 2 años, cuando la cantidad que hayas evadido no exceda de $1,221,950.00.

Pena de prisión de 2 a 5 años cuando la cantidad que hayas evadido exceda de $1,221,950.00.

Pena de prisión de 3 a 9 años cuando la cantidad que hayas evadido sea mayor de $1,832,920.00.

  • Cuando no se pueda determinar la cuantía de lo que se defraudó, la pena será de 3 meses a 6 años de prisión.

Esto solo es respecto a las consecuencias ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, respecto a las sanciones de ante al Instituto Mexicano del Seguro Social:

  • Multas e infracciones que van desde 20 hasta 350 salarios mínimos, aparte de la liquidación del monto total de lo defraudado.

 

  • En caso de una defraudación a los regímenes del Seguro Social la condena puede ser de 3 meses a 9 años de prisión.

Consecuencias para el trabajador como no cotizar con su salario completo ante el IMSS, no cubrir los requisitos mínimos para un crédito de vivienda o financiero, falta de seguridad social y violación de sus derechos laborales son consecuencia de un sistema que solo hace ganar a los delincuentes que utilizan las nominas para cometer el delito de Lavado de Dinero.

Las consecuencias son serías, la mayoría de las veces suceden por omisión y desconocimiento de la ley, pero esto no exime el deber de cumplirla, la preparación y el conocimiento son el camino de la prevención el cual siempre debe ser tomado como primera opción para no caer en prácticas indebidas que llevan a un costo tan grande que ni todo lo ahorrado por estos delitos podrían ayudar a quien cometió las faltas.

Si quieres saber más acerca de este tema y de las consecuencias por omisión y como prevenirlas te invitamos a dar clic en el siguiente enlace:

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