by in PLD

Otorgamiento de Préstamos ¿Cómo empezar a cumplir?

Otorgamiento de Préstamos ¿Cómo empezar a cumplir? 10 sugerencias cuando se tienen préstamos intercompañías y no se ha cumplido. Proyecto nuevo Proyecto nuevo Proyecto nuevo Proyecto nuevo Proyecto nuevo Otorgamiento de Préstamos ¿Cómo empezar a cumplir? 10 sugerencias cuando se tienen préstamos intercompañías y no se ha cumplido. Proyecto nuevo Proyecto nuevo Proyecto nuevo Proyecto […]

by in PLD

¿Qué es el Manual PLD/FT?

¿Qué es el Manual PLD/FT? La Importancia del Manual PLD/FT en empresas que realizan actividades vulnerables Facebook X-twitter Youtube Spotify Instagram El lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo representan amenazas significativas para la estabilidad financiera y la seguridad nacional en todo el mundo. Para combatir estas prácticas ilícitas, los gobiernos y las instituciones […]

by in Uncategorized

¿Por qué es importante contar con el Manual de Cumplimiento de Prevención de Lavado de Dinero?

El Manual de Cumplimiento en Prevención de Lavado de Dinero (PLD) es el documento donde se establecen las políticas, criterios, medidas y procedimientos para cumplir con las Disposiciones Antilavado de Dinero cuando realizamos actividades vulnerables, y más allá del cumplimiento legal, el Manual nos debe permitir que nuestro personal sepa qué hacer y cómo actuar […]

    ¿Necesitas ayuda?