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Juegos con apuestas ¿se considera Actividad Vulnerable?

Juegos con apuestas ¿Se considera Actividad Vulnerable? La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley Antilavado),  establece los requisitos mínimos necesarios a implementar para la mitigación de este riesgo, considerando como Actividad Vulnerable los juegos de apuestas. Dicha Ley agrupa dentro de su Artículo 17 una serie […]

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¿Eres SOFOM o Centro Cambiario? Cumple con PLD

¿Eres SOFOM o Centro Cambiario? Cumple con PLD Las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (SOFOM) y Centros Cambiarios deben cumplir con las obligaciones en Prevención de Lavado de Dinero (PLD) para evitar sanciones. ¿Sabes cuáles son? ¡Aquí te explicamos!  Las SOFOM-ER son organismos que pertenecen a un Grupo financiero mientras que las SOFOM-ENR son organismos Independientes. Sin embargo, ambas tienen la obligación  de cumplir con la Ley […]

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