Otorgamiento de Préstamos ¿Cómo empezar a cumplir? 10 sugerencias cuando se tienen préstamos intercompañías y no se ha cumplido. Proyecto nuevo Proyecto nuevo Proyecto nuevo Proyecto nuevo Proyecto nuevo Otorgamiento de Préstamos ¿Cómo empezar a cumplir? 10 sugerencias cuando se tienen préstamos intercompañías y no se ha cumplido. Proyecto nuevo Proyecto nuevo Proyecto nuevo Proyecto […]
¿Qué es el Manual PLD/FT? La Importancia del Manual PLD/FT en empresas que realizan actividades vulnerables Facebook X-twitter Youtube Spotify Instagram El lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo representan amenazas significativas para la estabilidad financiera y la seguridad nacional en todo el mundo. Para combatir estas prácticas ilícitas, los gobiernos y las instituciones […]
Juegos con apuestas ¿Se considera Actividad Vulnerable? La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley Antilavado), establece los requisitos mínimos necesarios a implementar para la mitigación de este riesgo, considerando como Actividad Vulnerable los juegos de apuestas. Dicha Ley agrupa dentro de su Artículo 17 una serie […]
¿Eres SOFOM o Centro Cambiario? Cumple con PLD Las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (SOFOM) y Centros Cambiarios deben cumplir con las obligaciones en Prevención de Lavado de Dinero (PLD) para evitar sanciones. ¿Sabes cuáles son? ¡Aquí te explicamos! Las SOFOM-ER son organismos que pertenecen a un Grupo financiero mientras que las SOFOM-ENR son organismos Independientes. Sin embargo, ambas tienen la obligación de cumplir con la Ley […]
Entendamos que el lavado de dinero es el proceso mediante el cual el dinero sucio o ilegal se somete a un ciclo de transacciones, coloquialmente se “lava”, para que quede limpio o legal.
Todos hemos escuchado alguna vez la palabra lavado de dinero en las noticias y en películas sobre criminales ¿pero qué pasaría si en la vida real, recibes un aviso donde señala que te encuentras dentro de la lista de personas bloqueadas por lavado de dinero? Las personas que son notificadas realizando esta actividad se encuentran […]
Conoce el Artículo 17 de la Ley de Prevención de Lavado de Dinero sobre las Actividades Vulnerables.
